证券代码：600060     证券简称：海信视像      公告编号：临 2022-041

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              海信视像科技股份有限公司

      第九届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

  海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次

会议（以下简称“会议”）于2022年12月29日以现场结合通讯方式召开。会议以

通讯方式通知，由董事长程开训召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8

人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的相关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于增持厦门乾照光电股份有限公司股份并拟最终取得控制权

的议案》。

  为进一步强化公司与厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）

的战略协同效应，公司通过增持乾照光电股份拟最终取得乾照光电控制权，并就

增持乾照光电股份等事项依法编制并披露《厦门乾照光电股份有限公司详式权益

变动报告书》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                           海信视像科技股份有限公司董事会

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